Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Одобрение сделки по размещению Обществом ценных бумаг.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу: Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение сделки (сделок) по размещению Биржевых облигаций на следующих основных условиях:
- способ размещения: открытая подписка;
- количество: 300 000 (триста тысяч) штук;
- общая сумма: 300 000 000 (триста миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций и документом (иными документами), содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
- Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости.
Количество купонных периодов: 36. Длительность каждого из купонных периодов: 30 дней;
- погашение Биржевых облигаций планируется на 1 080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2023 года. Протокол № 1/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 13.01.2023г.